Investor Relations

依据本公司「公司治理实务守则」第19条，董事会成员组成应考虑多元性，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营业型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

1. 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等，其中女性董事比率宜达董事席次三分之一。

2.专业知识与技能：专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。

董事会成员组成应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

1. 营运判断能力

2. 会计及财务分析能力

3. 经营管理能力

4. 危机处理能力

5. 产业知识

6. 国际市场观

7. 领导能力

8. 决策能力

本公司董事会由5位董事组成，包含3位独立董事，独立董事比率为60%，本公司亦注意董事会成员之性别平等，女性董事比率20%。董事会多元化落实情形如下：

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中国信托商业银行代理部

100台北市重庆南路一段83号5楼

Tel：02-6636-5566

单位：新台币元

本公司治理以保障股东权益为最大目标。依据政府法令相关规定召集股东大会并依合法程序进行，以透明方式让全体股东可以随时掌握公司动态。

本公司业已依循台湾证券交易法及相关法规之规范，架构本公司之公司治理制度。对于公司治理所遵循之主要原则为保障股东权益、强化董事会职能、发挥审计委员会功能、尊重利害关系人权益，以及提升资讯透明度。

本公司落实公平、公正、公开之董事选任程序，并且设置外部董事，以强化董事会之管理及监督机能。此外，本公司亦秉持正确、及时、公平揭露之原则，建立完备之资讯揭露制度，提供各项有关营运、财务、董事会、股东会之资讯于公司网站及证期会公开资讯网路申报系统，以确保股东能取得公司相关之最新讯息。

本公司之董事会成员皆为忠实执行业务及尽善良管理人之义务，并以高度自律及审慎之态度行使职权，其中所选任之外部董事，皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务，维护公司及股东权益。选任之审计委员会，亦能充分发挥审计委员会之功能，以加强公司之风险管理，及财务营运之控制。为达成公司治理之目标，本公司董事会及审计委员会之主要任务包括：

董事会成员

审计委员会

本公司之审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。

审计委员会审议的事项主要包括：

• 内部控制制度订定或修正及有效性之考核
• 稽核及会计政策与程序
• 涉及董事自身利害关系之事项
• 重大之资产或衍生性商品交易
• 重大之资金贷与、背书或提供保证
• 募集或发行有价证券
• 签证会计师之委任、解任或报酬
• 财务、会计或内部稽核主管之任免
• 财务报表

审计委员会成员

审计委员会工作重点及运作情形

薪资报酬委员会

本公司之薪资报酬委员会旨在协助董事会订定、检讨董事及经理人之绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构并评估、订定董事及经理人之薪资报酬。

依据本公司薪资报酬委员会组织规程，薪资报酬委员会成员由董事会决议委任，且委任人数不得少于三人，又因本公司依法设置独立董事，故至少有独立董事一人参与薪资报酬委员会。本公司薪资报酬委员会每年召开至少二次，有关薪资报酬委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司各年度年报。

薪资报酬委员会成员

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