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Samuel

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2019 6月 13 星期四

年报-2019

 

2019 年报 Download Open 2.88 mb 2019-06-11

Published in 年報
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2019 6月 13 星期四

年报-2018

 

2018 年报 Download Open 2.85 mb 2018-06-22

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2019 5月 10 星期五

股东大会-2019

本公司治理以保障股东权益为最大目标。依据政府法令相关规定召集股东大会并依合法程序进行，以透明方式让全体股东可以随时掌握公司动态。

 

 

开会通知书 Download Open 914.26 kb 2019-05-10
股东会议事手冊 Download Open 1.20 mb 2019-05-10
股东会议事录 Download Open 1.68 mb 2019-08-06
前十大股东相互间关系表 Download Open 80.89 kb 2024-10-25

Published in 股東大會
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2019 5月 07 星期二

财报-2019

 

第一季合并财报 Download Open 2.28 mb 2019-05-07
第二季合并财报 Download Open 2.39 mb 2020-03-30
第三季合并财报 Download Open 2.48 mb 2020-03-30
第四季合并财报 Download Open 3.88 mb 2020-03-30

Published in 財報
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2019 5月 06 星期一

每季营运-2019

 

第二季 Download 147.04 kb 2019-08-07
第三季 Download 149.08 kb 2019-11-14
第四季 Download 147.02 kb 2020-03-30
第一季 Download 142.64 kb 2019-05-11
 

Published in 每季營運
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2019 5月 03 星期五

2019 焦点活动

Published in 新聞與活動
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2019 3月 19 星期二

董事会重要决议事项 2019

2019/11/13
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 订立2020年之年度内部稽核计划。

  • 核准发行2020年度限制员工权利新股及其认股办法。

  • 核准2019年员工认股权凭证授予名单。

2019/09/25
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准总经理任用与原总经理转任执行长案，上述人事案于10/1生效。

  • 核准发行2019年度员工认股权凭证与认股办法案。

2019/07/19
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准2019年更新后全年度财务预算暨健全营运计划书。

  • 修订「买回股份转让员工办法」部份条文。

  • 核准结束子公司ALi Europe Sàrl营运并办理清算。

2019/06/11
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 全体出席董事一致推举梁厚谊女士担任本公司董事长。

  • 委任独立董事黄大伦先生、独立董事舒奇先生和独立董事蔡荣栋先生担任本公司薪资报酬委员会委员。

  • 核准本公司财务长暨财务主管任用案。

2019/04/39
  • 应到人数6人
  • 请假人数0人
  • 实到人数6人

  • 修订「买回股份转让员工办法」部份条文。

  • 核准2018年度亏损拨补，将呈送股东会承认。

  • 核准办理减资弥补亏损，将呈送股东会承认。

  • 审查董事提名候选人名单。

  • 解除新任董事竞业禁止之限制。

  • 核准财务长转任总经理案。

2019/03/25
  • 应到人数6人
  • 请假人数0人
  • 实到人数6人

  • 核准2018年度财务报表。

  • 核准2018年度营业报告书。

  • 修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。

  • 修订「背书保证作业程序」部份条文。

  • 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。

  • 修订中国子公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。

  • 修订「公司章程」部份条文。

  • 核准召集2019年度股东常会及股东提案相关事宜。

2019/01/24
  • 应到人数6人
  • 请假人数0人
  • 实到人数6人
  • 核准2019年全年度财务预算。

Published in 公司治理
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2019 2月 15 星期五

2019 投资者资讯最新消息

Published in 投資者資訊
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2019 2月 14 星期四

每月营收-2019

 

 

月份 (NT$K)2019年度增減金額年度增減%2018年度增減金額年度增減%
Jan241,8973,2621.37%238,63545,97423.86%
Feb177,80130,312 20.55%147,489(76,723)(34.22%)
March137,276(28,536)(17.21%)165,812(172,273)(50.96%)
April126,378(77,428)(37.99%)203,806(88,944)(30.38%)
May112,687(69,709)(38.22%)182,396(69,090)(27.47%)
June198,430(15,353)(7.18%)213,783(141,687)(39.86%)
July159,394(73,373)(31.52%)232,767(39,996)(14.66%)
Aug186,134(45,374) (19.60)%231,508(50,817)(18.00%)
Sep142,818(65,779)(31.53)%208,597(93,389)(30.92%)
Oct150,213(58,324)(27.97)%208,537(43,350)(17.21%)
Nov176,404(9,054)(4.88)%185,458(23,079)(11.07%)
Dec202,0838,2844.27%193,79928,73117.41%

Published in 每月營收
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2019 1月 24 星期四

沟通情形

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通，互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形，并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形，或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告，并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

日期溝通重點
2019.01.24
  • 107年第4季内部稽核业务执行报告
2019.03.25
  • 107年度「内部控制制度声明书」
2019.04.29
  • 108年第1季内部稽核业务执行报告
2019.07.19
  • 108年第2季内部稽核业务执行报告
2019.11.13

  • 108年第3季内部稽核业务执行报告

  • 订立109年度内部稽核计划



历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

日期溝通重點
2019.01.24

  • 民国107年度关键查核事项沟通

  • IFRS 16 租赁开帐金额

  • 近期法令更新

Published in 2019-溝通情形
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第 7 页 共 25 页

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