揚智科技 ALi Tech - 投資者資訊

日期	沟通重点	审计委员会沟通情形及结果	独立董事建议及公司处理情形
2024.03.14 审计委员会	112年第4季内部稽核业务执行报告暨会计师发函建议修订内控事项审议本公司112年度「内部控制制度声明书」审议本公司修订「内部控制制度」部分条文	审议通过后提报董事会	独立董事无其他建议
2024.05.08 审计委员会	113年第一季内部稽核业务执行报告暨112年第四季度缺失改善追踪报告	审议通过后提报董事会	独立董事无其他建议
2024.08.13 审计委员会	113年第二季内部稽核业务执行暨第一季度缺失改善追踪报告	审议通过后提报董事会	独立董事无其他建议
2024.11.08 审计委员会	113年第三季内部稽核业务执行暨第二季度缺失改善追踪报告订立113年度内部稽核计划审议本公司修订「内部控制制度」部分条文	审议通过后提报董事会	独立董事无其他建议

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

本公司每年至少一次独立董事于审计委员会当面或单独与会计师以会议、座谈、电话或电子邮件等方式沟通，就财务报表查核或核阅结果及财会、税务、证管等相关法令规章规定进行讨论，若遇有重大事项时得随时召集会议。

日期	沟通重点	审计委员会沟通情形及结果	独立董事建议及公司处理情形
2024.11.08	民国113年度与治理单位沟通 - 查核规划阶段沟通计划主办会计师之角色及责任查核计划关键查核事项之初步看法会计师之独立性	针对本年度查核规划进行沟通与了解。	独立董事已充分了解本年度预计查核相关程序，公司亦将全力配合以利查核之进行。

Published in 2024-溝通情形

2024 10月 22 星期二

董事会重要决议事项 2024

Written by Samuel

2024/08/13	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过113年第2季合并财务报表案。
2024/06/28	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过会计主管聘任案。核准通过依112年度第1次员工认股权凭证发行及认股办法发行员工认股权凭证700,000单位案。
2024/05/31	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过财务主管及公司治理主管派任案。核准通过代理发言人派任案。
2024/05/08	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过113年第1季度财务报告案。核准通过采询价圈购方式办理国内现金增资发行普通股案。核准通过办理113年私募有价证券案。核准通过信息安全专责主管派任案。
2024/03/19	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过授权本公司董事长或其指定之人，与具回购权之股东洽商购买寰宇智芯科技(成都)有限公司股权等事宜案。
2024/03/14	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过1112年度财务报表。核准通过累积亏损达实收资本额二分之一案。核准通过召集113年度股东常会及办理股东提案相关事宜。
2024/02/27	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过调整ALi innovations Corporation对扬智创新台湾分公司注资方式案。
2024/02/06	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过总经理委任暨担任公司发言人案。核准通过财务主管委任暨担任公司治理主管及代理发言人案。核准通过会计主管聘任案。核准通过发行之员工认股权凭证转换普通股办理增资暨订定增资基准日及员工认股权凭证注销。
2024/01/29	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过核准通过委任本公司薪资报酬委员会之委员。
2024/01/02	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过113年度财务预算。核准通过核准通过提名董事(含独立董事)候选人名单。核准通过解除新任董事竞业行为限制。

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2024 10月 21 星期一

扬智科技(3041) 9月份合并营收1.4亿元

扬智科技今(10)日表示，9月份自结合并营收为新台币1亿4仟万元，较前月减少6.22%，较去年同期增加34.89%。

单位：新台币仟元；%

合并营收	2024年9月	2024年8月	增減金額	MoM
月营收净额	140,122	149,410	(9,288)	-6.22%
合并营收	2024年9月	2023年9月	增減金額	YoY
月营收净额	140,122	103,875	36,247	34.89%
合并营收	2024年1-9月	2023年1-9月	增減金額	YoY
当年度累计营收净额	1,232,788	1,003,406	229,382	22.86%

注: 以上数字系内部自结数，未经会计师查核；合并之个体，包括扬智科技及其子公司

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2024 10月 21 星期一

年报-2024

Written by Samuel

治理以保障股東權益為最大目標。依據政府法令相關規定召集股東大會並依合法程序進行，以透明方式讓全體股東可以隨時掌握公司動態。

	2024 年报	Download Open	2.81 mb	2024-10-18

Published in 年報

2024 10月 21 星期一

股东大会-2024

Written by Samuel

公司治理以保障股東權益為最大目標。依據政府法令相關規定召集股東大會並依合法程序進行，以透明方式讓全體股東可以隨時掌握公司動態。

开会通知书	Download Open	1.90 mb	2024-10-18
股东会议事手册	Download Open	1.42 mb	2024-10-18
股东会议事录	Download Open	8.20 mb	2024-10-18
前十大股东相互间关系表	Download Open	110.26 kb	2024-10-25

Published in 股東大會

2024 10月 17 星期四

2024 焦点活动

Written by Samuel

Published in 新聞與活動

2024 10月 17 星期四

2023 焦点活动

Written by Samuel

Published in 新聞與活動

2024 10月 17 星期四

2022 焦点活动

Written by Samuel

Published in 新聞與活動

2024 8月 09 星期五

扬智科技(3041) 7月份合并营收1.38亿元

扬智科技今(09)日表示，8月份自结合并营收为新台币1亿3仟8佰万元，较前月減少7.27%，较去年同期增加68.02%。

单位：新台币仟元；%

合并营收	2024年7月	2024年6月	增減金額	MoM
月营收净额	138,946	149,847	(10,901)	-7.27%
合并营收	2024年7月	2023年7月	增減金額	YoY
月营收净额	138,946	82,696	56,250	68.02%
合并营收	2024年1-7月	2023年1-7月	增減金額	YoY
当年度累计营收净额	943,256	802,926	140,330	17.48%

注: 以上数字系内部自结数，未经会计师查核；合并之个体，包括扬智科技及其子公司

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2024 9月 10 星期二

扬智科技(3041) 8月份合并营收1.49亿元

扬智科技今(10)日表示，8月份自结合并营收为新台币1亿4仟9佰万元，较前月增加7.53%，较去年同期增加54.66%。

单位：新台币仟元；%

合并营收	2024年8月	2024年7月	增減金額	MoM
月营收净额	149,410	138,946	10,464	7.53%
合并营收	2024年8月	2023年8月	增減金額	YoY
月营收净额	149,410	96,605	52,805	54.66%
合并营收	2024年1-8月	2023年1-8月	增減金額	YoY
当年度累计营收净额	1,092,666	899,531	193,135	21.47%

注: 以上数字系内部自结数，未经会计师查核；合并之个体，包括扬智科技及其子公司

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2024 7月 10 星期三

扬智科技(3041) 6月份合并营收1.49亿元

扬智科技今(10)日表示，6月份自结合并营收为新台币1亿4仟9佰万元，较前月增加15.12%，较去年同期增加37.29%。

单位：新台币仟元；%

合并营收	2024年6月	2024年5月	增減金額	MoM
月营收净额	149,847	130,168	19,679	15.12%
合并营收	2024年6月	2023年6月	增減金額	YoY
月营收净额	149,847	109,148	40,699	37.29%
合并营收	2024年1-6月	2023年1-6月	增減金額	YoY
当年度累计营收净额	804,311	720,230	84,081	11.67%

注: 以上数字系内部自结数，未经会计师查核；合并之个体，包括扬智科技及其子公司

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2024 6月 10 星期一

扬智科技(3041) 5月份合并营收1.30亿元

扬智科技今(10)日表示，5月份自结合并营收为新台币1亿3仟万元，较前月增加0.14%，较去年同期增加43.71%。

单位：新台币仟元；%

合并营收	2024年5月	2024年4月	增減金額	MoM
月营收净额	130,168	129,989	179	0.14%
合并营收	2024年5月	2023年5月	增減金額	YoY
月营收净额	130,168	90,578	39,590	43.71%
合并营收	2024年1-5月	2023年1-5月	增減金額	YoY
当年度累计营收净额	654,464	611,082	43,382	7.10%

注: 以上数字系内部自结数，未经会计师查核；合并之个体，包括扬智科技及其子公司

Published in 2024-投資者資訊最新消息

2024 6月 06 星期四

财报-2024

第一季合并财报	Download Open	1.07 mb	2024-10-18
第二季合并财报	Download Open	1.15 mb	2024-10-18
第三季合并财报	Download Open	1.22 mb	2024-11-13

Published in 財報

2024 6月 06 星期四

每季营运-2024

Published in 每季營運

第 1 页共 32 页

2024/08/13	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过113年第2季合并财务报表案。
2024/06/28	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过会计主管聘任案。核准通过依112年度第1次员工认股权凭证发行及认股办法发行员工认股权凭证700,000单位案。
2024/05/31	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过财务主管及公司治理主管派任案。核准通过代理发言人派任案。
2024/05/08	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过113年第1季度财务报告案。核准通过采询价圈购方式办理国内现金增资发行普通股案。核准通过办理113年私募有价证券案。核准通过信息安全专责主管派任案。
2024/03/19	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过授权本公司董事长或其指定之人，与具回购权之股东洽商购买寰宇智芯科技(成都)有限公司股权等事宜案。
2024/03/14	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过1112年度财务报表。核准通过累积亏损达实收资本额二分之一案。核准通过召集113年度股东常会及办理股东提案相关事宜。
2024/02/27	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过调整ALi innovations Corporation对扬智创新台湾分公司注资方式案。
2024/02/06	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过总经理委任暨担任公司发言人案。核准通过财务主管委任暨担任公司治理主管及代理发言人案。核准通过会计主管聘任案。核准通过发行之员工认股权凭证转换普通股办理增资暨订定增资基准日及员工认股权凭证注销。
2024/01/29	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过核准通过委任本公司薪资报酬委员会之委员。
2024/01/02	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过113年度财务预算。核准通过核准通过提名董事(含独立董事)候选人名单。核准通过解除新任董事竞业行为限制。

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