董事会重要决议事项 2020

2020/11/05
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 订立2021年之年度内部稽核计划。

2020/10/19
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准移转部份营业使用资产予子公司扬智电子科技（中国）有限公司。

  • 核准发行限制员工权利新股100,000股及其授予员工名册。

  • 核准发行员工认股权凭证330,000单位及其授予员工名册。

2020/07/02
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 修订「2020度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。

  • 核准发行员工认股权凭证4,255,000单位及其授予员工名册。

  • 核准发行限制员工新股1,900,000股及其授予员工名册。

2020/05/13
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 修订「审计委员会组织规范」。

  • 修订「董事会议规范」。

  • 核准2020年度财务预算更新案暨据以调整之健全营运计划书。

2020/04/29
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 修订「买回股份转让员工办法」部份条文。

  • 修订「2020年度第1次限制员工权利新股及其认股办法」部份条文。

  • 修订「2019年度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。

  • 核准办理私募普通股案。

  • 增列2020年度股东常会议案。

  • 核准发行2020年度第1次员工认股权凭证。

2020/03/18
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准黄惠嫆女士担任本公司内部稽核主管，上述人事案于4/15生效。

  • 核准2019年度营业报告书。

  • 核准2019年度财务报表。

  • 核准2019年度亏损拨补，将呈送股东会承认。

  • 修订「公司章程」部份条文。

  • 核准召集2020年度股东常会。

  • 核准买回本公司股份转让予员工。

  • 核准发行员工认股权凭证500,000单位及其授予员工名册，提请讨论。

2020/01/21
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准2020年全年度财务预算。

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