董事会重要决议事项 2022

2022/11/04
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过111年第3季财务报告。

  • 订定112年之年度内部稽核计划。

  • 核准通过解除经理人竞业禁止之限制案。

2022/08/04
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过111年第2季财务报告。

2022/06/14
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 选任董事长-全体出席董事一致推举梁厚谊女士担任本公司董事长。

2022/05/04
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通過111年第1季財務報告。

  • 核准辦理私募普通股案。

  • 提名董事名單。

2022/03/24
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过110年度财务报表。

  • 2022年度股东常会事宜讨论。

2022/02/22
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 通过总经理异动案。

  • 核准2022年度员工认股权凭证发行及认股办法。

2022/01/26
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准2022年全年度财务预算。

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