本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。
日期 | 沟通重点 | 审计委员会沟通情形及结果 | 独立董事建议及公司处理情形 |
2023.03.27 审计委员会 |
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2023.05.05 审计委员会 |
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2023.08.08 审计委员会 |
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2023.11.08 审计委员会 |
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本公司每年至少一次独立董事于审计委员会当面或单独与会计师以会议、座谈、电话或电子邮件等方式沟通,就财务报表查核或核阅结果及财会、税务、证管等相关法令规章规定进行讨论,若遇有重大事项时得随时召集会议。
日期 | 沟通重点 | 审计委员会沟通情形及结果 | 独立董事建议及公司处理情形 |
2023.03.27 |
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2023.11.08 |
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