揚智科技 ALi Tech - 董事会重要决议事项 2023

董事会重要决议事项 2023

2023/12/12	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通過召集113年度第一次股東臨時會及辦理董事補選相關事宜。
2023/11/22	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过执行长派任案。核准通过技术长派任案。核准通过人资长派任案。核准通过公司治理主管派任案。
2023/11/08	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过113年度内部稽核计划。核准通过112年第3季度财务报告。核准通过修订「112年度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文案。核准通过信息安全专责主管派任案。
2023/08/08	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过112年第2季财务报告。核准通过订定2023度第1次员工认股权凭证发行办法。
2023/05/05	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过任命游俊菖财务长担任公司治理主管。核准通过112年第1季合并财务报告。核准办理112年私募有价证券案。
2023/03/27	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过111年度财务报表。核准通过召开112年度股东常会。
2023/01/17	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过112年度财务预算。核准通过策略发展办公室主席任命案。核准通过发言人异动。核准通过代理发言人任命案。

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2023/12/12	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通過召集113年度第一次股東臨時會及辦理董事補選相關事宜。
2023/11/22	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过执行长派任案。核准通过技术长派任案。核准通过人资长派任案。核准通过公司治理主管派任案。
2023/11/08	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过113年度内部稽核计划。核准通过112年第3季度财务报告。核准通过修订「112年度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文案。核准通过信息安全专责主管派任案。
2023/08/08	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过112年第2季财务报告。核准通过订定2023度第1次员工认股权凭证发行办法。
2023/05/05	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过任命游俊菖财务长担任公司治理主管。核准通过112年第1季合并财务报告。核准办理112年私募有价证券案。
2023/03/27	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过111年度财务报表。核准通过召开112年度股东常会。
2023/01/17	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准通过112年度财务预算。核准通过策略发展办公室主席任命案。核准通过发言人异动。核准通过代理发言人任命案。