揚智科技 ALi Tech - 董事會重要決議事項 2023

董事會重要決議事項 2023

2023/12/12	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過召集113年度第一次股東臨時會及辦理董事補選相關事宜。
2023/11/22	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過執行長派任案。核准通過技術長派任案。核准通過人資長派任案。核准通過公司治理主管派任案。
2023/11/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年度內部稽核計畫。核准通過112年第3季度財務報告。核准通過修訂「112年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。核准通過資訊安全專責主管派任案。
2023/08/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過112年第2季財務報告。核准通過訂定2023度第1次員工認股權憑證發行辦法。
2023/05/05	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過任命本公司遊俊菖財務長擔任公司治理主管。核准通過112年第1季合併財務報告。核准辦理112年私募有價證券案。
2023/03/27	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過111年度財務報表。核准通過召開112年度股東常會。
2023/01/17	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過112年度財務預算。核准通過策略發展辦公室主席任命案。核准通過發言人異動。核准通過代理發言人任命案。

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Taipei, Korea – September 7th , 2023 –KX INTEK, a leading Set Top Box manufacturer with its strong focus on DVB Pay...

2023/12/12	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過召集113年度第一次股東臨時會及辦理董事補選相關事宜。
2023/11/22	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過執行長派任案。核准通過技術長派任案。核准通過人資長派任案。核准通過公司治理主管派任案。
2023/11/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年度內部稽核計畫。核准通過112年第3季度財務報告。核准通過修訂「112年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。核准通過資訊安全專責主管派任案。
2023/08/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過112年第2季財務報告。核准通過訂定2023度第1次員工認股權憑證發行辦法。
2023/05/05	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過任命本公司遊俊菖財務長擔任公司治理主管。核准通過112年第1季合併財務報告。核准辦理112年私募有價證券案。
2023/03/27	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過111年度財務報表。核准通過召開112年度股東常會。
2023/01/17	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過112年度財務預算。核准通過策略發展辦公室主席任命案。核准通過發言人異動。核准通過代理發言人任命案。