揚智科技 ALi Tech - 投資者資訊

董事长	梁厚谊	本公司董事长
董事	蘇志宏
独立董事	蔡荣栋	三商美邦人寿保险股份有限公司独立董事长华科技股份有限公司法人代表董事金像电子股份有限公司法人代表董事
独立董事	JACK QI SHU (舒奇)	上海华力微电子有限公司执行副总裁
独立董事	李振福	神盾股份有限公司独立董事精诚资讯股份有限公司独立董事环宇通讯半导体控股(股)公司董事长环翔科技有限公司法人代表董事艾姆勒车电股份有限公司董事谱瑞科技股份有限公司董事安慧股份有限公司董事睿生光电股份有限公司董事

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2016 8月 10 星期三

股务代理机构

Written by Samuel

若您有关于股东帐户或股票转移方面的问题，请与我们的股务代理机构联络：

中国信托商业银行代理部

100台北市重庆南路一段83号5楼

Tel：02-6636-5566

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2016 8月 10 星期三

股利讯息

Written by Samuel

单位：新台币元

股利訊息	2015	2014	2013	2012	2011
现金股利	0.79009641	2.30	2.00	1.78	2.50
股票股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股利总计	0.79009641	2.30	2.00	1.78	2.50

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2016 8月 10 星期三

股东大会-2016

Written by Samuel

本公司治理以保障股东权益为最大目标。依据政府法令相关规定召集股东大会并依合法程序进行，以透明方式让全体股东可以随时掌握公司动态。

开会通知书	Download Open	940.26 kb
股东会议事手册	Download Open	1.89 mb
股东会议事录	Download Open	2.26 mb

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2016 8月 10 星期三

董事会与功能性委员会

Written by Samuel

本公司业已依循台湾证券交易法及相关法规之规范，架构本公司之公司治理制度。对于公司治理所遵循之主要原则为保障股东权益、强化董事会职能、发挥审计委员会功能、尊重利害关系人权益，以及提升资讯透明度。

本公司落实公平、公正、公开之董事选任程序，并且设置外部董事，以强化董事会之管理及监督机能。此外，本公司亦秉持正确、及时、公平揭露之原则，建立完备之资讯揭露制度，提供各项有关营运、财务、董事会、股东会之资讯于公司网站及证期会公开资讯网路申报系统，以确保股东能取得公司相关之最新讯息。

本公司之董事会成员皆为忠实执行业务及尽善良管理人之义务，并以高度自律及审慎之态度行使职权，其中所选任之外部董事，皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务，维护公司及股东权益。选任之审计委员会，亦能充分发挥审计委员会之功能，以加强公司之风险管理，及财务营运之控制。为达成公司治理之目标，本公司董事会及审计委员会之主要任务包括：

订定有效及适当之内部控制制度		订定有效及适当之内部控制制度
选择及监督经理人		选择及监督经理人
审阅公司之管理决策及营运计画		审阅公司之管理决策及营运计画
审阅公司之财务目标 ‧监督公司之营运结果		审阅公司之财务目标 ‧监督公司之营运结果
监督及处理公司所面临之风险 ‧确保公司遵循相关法规		监督及处理公司所面临之风险 ‧确保公司遵循相关法规
规划公司未来发展方向		规划公司未来发展方向
建立与维持公司形象及善尽社会责任		建立与维持公司形象及善尽社会责任
选任会计师或律师等专家		选任会计师或律师等专家

本公司之审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。

审计委员会审议的事项主要包括：

内部控制制度订定或修正及有效性之考核
稽核及会计政策与程序
涉及董事自身利害关系之事项
重大之资产或衍生性商品交易
重大之资金贷与、背书或提供保证
募集或发行有价证券
签证会计师之委任、解任或报酬
财务、会计或内部稽核主管之任免
财务报表

职称	姓名	选任日期
独立董事 (召集人及会议主席)	蔡荣栋	2022.06.14
独立董事	Jack Qi Shu （舒奇）	2022.06.14
独立董事	黄大伦	2022.06.14

本公司之薪资报酬委员会旨在协助董事会订定、检讨董事及经理人之绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构并评估、订定董事及经理人之薪资报酬。

依据本公司薪资报酬委员会组织规程，薪资报酬委员会成员由董事会决议委任，且委任人数不得少于三人，又因本公司依法设置独立董事，故至少有独立董事一人参与薪资报酬委员会。本公司薪资报酬委员会每年召开至少二次，有关薪资报酬委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司各年度年报。

职称	姓名	选任日期
召集人及会议主席	黄大伦	2022.06.14
委员	Jack Qi Shu （舒奇）	2022.06.14
委员	蔡荣栋	2022.06.14

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2016 8月 10 星期三

投資者資訊

Written by Samuel

2016 Investor News

2016 8月 10 星期三

联系我们

Written by Samuel

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违反从业道德举报专线请拨打: +886-2-8752-2005 陈小姐或透过以下的表格传送给我们，扬智科技将会尽快协助您。您所举报之事证将由专人负责调查，并对检举人身分及检举内容确实保密。

若您对于扬智集团其他区域之业务等有任何需求或建议，也可参考联系方式内之各区办公室联络信息，谢谢。

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2016 8月 10 星期三

里程碑与荣耀

Written by Samuel

智能语音方案开始出货
智能显示方案开始出货
机顶盒单芯片全球累计出货量突破8亿颗

2020

推出新一代机顶盒S2X芯片
推出新一代T2机顶盒连网芯片
推出「ALiIN」室内智能运算平台
加入台湾人工智能芯片联盟

2019

推出业界最小封装机顶盒高清芯片
机顶盒芯片通过Irdeto Flexicore 高安认证
成立大陆子公司「珠海市煊扬科技有限公司」

2018

推出28 奈米 4K 4核机顶盒芯片

2017

成为首家通过Conax CP 6.0认证机顶盒芯片商
成立印度子公司「ALitech India LLP」

2016

加入GlobalPlatform高安技术平台
机顶盒芯片通过Nagra NOCS3.0高安认证
推出全系列 C/S/T 支持HEVC标准之机顶盒芯片
机顶盒单芯片全球累计出货量突破5亿颗

2015

推出DVB-T2系统芯片

2014

机顶盒芯片通过 Nagra NOCS 1.2 高安认证

2013

机顶盒单芯片全球累计出货量突破3亿颗
机顶盒芯片通过Verimatrix 高安认证

2012

获"数字时代"评选委评为“2010台湾科技100强”
获"福布斯"评为"亚洲200最佳中小型公司"
机顶盒芯片通过 Conax Level 4 高安认证

2010

成立深圳子公司「扬智电子科技(中国)有限公司」

2009

加入国际MHEG组织IMPALA会员

2008

成立韩国办事处

2007

全球首颗 DVB-T 单芯片(demod + MPEG)进入量产

2006

全球首颗DVB-S单芯片(demod + MPEG)进入量产

2005

股票於台湾证券交易所上市

2002

成立珠海子公司「珠海扬智电子科技有限公司」

1996

自宏碁Spin-off，扬智科技正式成立

1993

宏碁创设「Acer Laboratory Inc.」

1987

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第 30 页共 31 页

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薪资报酬委员会

薪资报酬委员会成员

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