2016 8月 10 星期三

董事会重要决议事项 2015

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2015/12/22应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准本公司营运长任用案。
(2)核准本公司董事长兼任总经理室副总经理案。
(3)核准本公司总经理薪资报酬。
2015/11/12应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)订立本公司2016年度内部稽核计画。
(2)收回已发行之2013年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(3)核准本公司总经理任用案。
2015/07/30应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)通过实施买回库藏股。
(2)核准经理人2014年度员工分红发放数。
(3)核准2014年度董事酬劳案。
2015/05/14应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准2014年度盈余分配,将呈送股东会承认。
(2)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。
(3)收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(4)核准经理人2014年下半年度净利奖金发放案。
2015/03/17应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准2014年度财务报表案。
(2)核准于2015年6月25日召开本公司2015年股东常会。
(3)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。
2015/01/23应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)收回已发行之2013及2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(2)核准子公司 ALi Europe Sàrl增资瑞士法郎200万元暨资金贷与瑞士法郎50万元案。
(3)核准经理人2014年上半年度净利奖金发放案。
(4)核准经理人民国一百零三年度绩效奖金发放案。

2016 8月 10 星期三

董事会重要决议事项 2016

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2016/11/11应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 订立本公司2017年度内部稽核计划。
2.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
3.修订本公司「会计制度」。
2016/08/12应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
2016/07/08应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1.全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。
2.委任新任独立董事 林宽照、 舒奇及吕良鸿先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。
3.核准本公司执行副总任用案。
4.通过实施买回库藏股。
2016/05/13应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 核准2015度亏损拨补,将呈送股东会承认
2. 审查董事提名候选人名单。
3. 解除新任董事竞业禁止之限制。
2016/03/29应到人数7人
请假人数1人
实到人数6人
1. 核准2015年度财务报表。
2. 核准2015年度营业报告书。
3. 收回已发行之2013及2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
4. 核准召集2016年度股东常会、股东提案及董事选举相关事宜。
5. 董事会提名之董事(含独立董事)候选人名单。
2016/01/29应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 核准董事长兼任总经理室副总经理薪资报酬。
2. 核准经理人2015年度绩效奖金发放。
3. 核准2016年本公司全年度财务预算。

2016 8月 10 星期三

內部稽核

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本公司内部稽核为独立单位,隶属于董事会,负责评估公司内部控制制度及各项管理制度之健全性、合理性、及有效性,为达以上目标,稽核单位依据年度稽核计划查核公司内部作业及子公司监督与管理,除汇整稽核结果列席定期(每季)或不定期之董事会例行会议报告外,并视需要不定期向董事长及总经理报告。

 

本公司内部稽核单位配置专任之稽核人员,稽核人员之任免,薪资报酬及绩效考评,除稽核主管之任免依法令规定由审计委员会及董事会核定外,其余项目均依本公司"公司治理实务守则第三条之规定,由稽核主管签报董事长核定。

 

内部稽核人员除符合金管会规定之适用资格外,每年依规定参加专业机构举办之持续进修,以确保其适任性。年度稽核工作主要是依据董事会通过之稽核计划执行,该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行项目稽核或复核,以提供管理阶层了解内部控制制度之实施情形及潜在可能缺失。

 

稽核单位每年督促内部各单位与子公司自行检查内部控制制度之有效性,再由稽核单位复核各单位及子公司之自行检查表,作为董事会及总经理出具内部控制制度声明书之依据。

2016 8月 10 星期三

规章办法

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本公司建立完备之资讯揭露制度,提供公司重要内部规范供投资者了解公司的治理制度。

董事會議事規範 708.86 kb 2023-03-10
公司從業人員道德準則 9.38 mb 2020-12-18
公司治理實務守則 583.16 kb 2021-12-23
薪酬委員會組織規程 225.43 kb 2023-03-10
誠信經營守則 11.56 mb 2020-12-18
審計委員會組織規程 500.06 kb 2023-03-10
背書保證作業程序 110.45 kb 2019-06-11
資金貸與他人作業程序 112.80 kb 2019-06-11
資訊安全政策 700.23 kb 2020-03-09
風險管理政策 7.82 mb 2020-12-18
供應商管理政策 415.40 kb 2021-12-23
取得或處分資產處理程序 225.55 kb 2022-06-14
內部重大資訊處理作業程序 775.48 kb 2023-02-03
內部重大資訊處理作業程序實施細則 688.10 kb 2023-02-03
公司章程 234.62 kb 2023-06-16

2016 8月 10 星期三

组织图暨经理人资料

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董事长梁厚谊2018.05.01 加入擎发通讯科技财务长
美国南加州大学 (MBA/M.S.I.S.E)
总经理陈嘉修2024.02.16 加入宏观微电子副总经理
交通大学 (EMBA)

2016 8月 10 星期三

常见问题

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若您有任何问题与建议,请联系投资人关系服务窗口,我们会尽快向您提供协助。

杨珺涵 Christine Yang

投资人关系经理

电话:+886-2-8752-2000

电邮:该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

揚智科技今(8)日公告2015年12月份自結合併營收為新臺幣4億4仟4佰萬元,較前月增加27.2%,亦較去年同期增加36.9%;累計2015年全年自結合併營收為36億3仟2佰萬元,較去年同期減少21.9%。 
 

揚智科技表示,12月份營收所展現的強勁成長動能,主要受惠於付費市場創下銷售佳績,特別是公司聚焦的新興區域付費運營商市場締造新猷,一舉推升月營收至年度新高水準;同時,第4季(10至12月)自結合併營收近11億1仟1佰萬元,較前季成長16.7%,亦創下年度最佳季度表現。 
 

揚智科技目前正參與1月6~9日於美國拉斯維加斯舉辦的國際消費電子展(CES 2016),期間展出如Cable、衛星、地面、混合型(Hybrid)機上盒與支援H.265等一系列晶片產品,亦包含與合作夥伴Zappware與NexGuard所攜手開發之方案,瞄準與付費電視運營商、數位影音內容服務商及ODM等更多的合作商機。

單位:新臺幣仟元;%

合併營收

201512

201511

增減金額

MoM

月營收淨額

443,603

348,781

94,822

27.2%

合併營收

2015

2014

增減金額

YoY

12月份營收淨額

443,603

324,083

119,520

36.9%

112月份累計營收淨額

3,631,593

4,647,395

(1,015,802)

(21.9%)

以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。

揚智科技股份有限公司 (代號:3041) 將於2015年11月12日(星期四)下午2點舉行第三季中文線上法人說明會,將由董事長兼總經理林申彬博士與財務長兼發言人張方欣主持,會中將報告本公司 季度營運成果及答覆線上與會者提問。有意參加者,可透過網際網路連結或撥打各地電話號碼參加線上法人說明會,參加方式說明如下:
 

● 網路廣播
請連至以下網址:http://www.todayir.com/webcasting/ali_15q3/,並建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體,或至以下網址尋求技術支援:http://www.todayir.com/webcasting/ali_15q3/help.php  
 

● 電話會議
請撥打以下電話號碼: 
(1)臺灣:(02)2162-6306或0080-132-3235;
(2)香港:(852)2112-1888;
(3)大陸:4008-108-338或4006-786-766;
(4)澳洲:(612)8223-9906或1-800-214-351;
(5)其他地區:(852)2112-1700。
 

電話接通後,請輸入會議密碼:3200512#
 

本次線上法說會資訊亦可至本公司網站 http://www.alitech.com 查詢;會議簡報將於法說會後上傳公開資訊觀測站公司網站;欲重聽會議錄音資訊者,請於當日16:00後至以下網址: http://www.todayir.com/webcasting/ali_15q3
若您有任何問題,請於法說會召開前撥打(02)8752-2000與我們的投資人關係專人聯絡。

揚智科技今(9)日公告2015年10月份自結合併營收近新臺幣3億1仟9佰萬元,較前月減少8.9%,亦較去年同期減少18.6%,累計2015年1~10月之自結合併營收為28億3仟9佰萬元,較去年同期減少27.4%。

揚智科技表示,大部份客戶於大陸十一長假前備貨,墊高9月營收基期,10月水準則較前月下滑;惟整體付費領域銷售表現仍穩健成長,逐步實現更高之營運貢獻度。

另外,揚智科技將於11/17~11/19參加在南非開普敦所舉辦的TV Connect Africa 2015,期間將展出一系列為非洲國家量身打造的機上盒晶片解決方案,期能掌握非洲區域數位化商機。

單位:新臺幣仟元;%

 

合併營收

201510

20159

增減金額

MoM

月營收淨額

318,524

349,512

(30,988)

(8.9%)

合併營收

2015

2014

增減金額

YoY

10月份營收淨額

318,524

391,330

(72,806)

(18.6%)

110月份累計營收淨額

2,839,209

3,912,079

(1,072,870)

(27.4%)

 

以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。

 

揚智科技今(12)日舉行線上法人說明會,公布2015年第3季合併營業收入為新台幣(以下同) 9億5仟2佰萬元,合併營業毛利為4億零5佰萬元,合併營業毛利率為43%,合併營業淨損為3仟9佰萬元,合併稅後淨利為3仟1佰萬元,基本每股盈餘為0.11元。
 

隨著STB終端市場季節性需求浮現,多數零售產品營收表現較前季明顯增溫,且付費電視市場銷售亦創下佳績,致整體營收季增45%;與去年同期相比,多數零售產品受到國際市場需求疲弱拖累,致整體營收下滑32%,惟新興區域運營商市場仍展現長線成長動能;合併營業毛利率回升至43%,較前季提高4個百分點;合併營業費用則在較高的銷售及研發投入下較前季略增5%;雖然本業呈小幅虧損,但受惠於匯兌等業外收入挹注,稅後轉虧為盈。
 

2015年第3季各終端產品佔整體營收比重分別是:零售STB 55~60%、Pay-TV運營商市場STB 30~35%,以及其他(非STB)產品5~10%。
 

揚智科技同時宣佈今日董事會所通過的重要人事任命案,董事會任命現任董事同時也是營運長暨技術長黃學偉先生擔任公司新任之總經理,自今日起生效;原董事長暨總經理林申彬先生仍繼續擔任公司之董事長。

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