揚智科技 ALi Tech - 董事會重要決議事項 2014

董事會重要決議事項 2014

2014/11/12	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1)訂立本公司2015年度內部稽核計畫。 (2)收回已發行2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
2014/08/29	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1)修改2014年度員工認股權憑證發行與認股辦法部分條文案。 (2)核准2014年度員工認股權憑證核發員工及股數案。
2014/08/14	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1)核准發行2014年度員工認股權憑證與認股辦法案。 (2)修改2014年度限制員工權利新股發行辦法部分條文案。 (3)核准2014年度限制型股票核發員工及股數案。 (4)核准2013年度董事酬勞案。
2014/07/01	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 註銷本公司買回庫藏股及訂定減資基準日。
2014/05/13	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 核准2013年度盈餘分配，將呈送股東會承認。 (2) 發行限制員工權利新股案。 (3) 增列2014年股東常會議案。
2014/03/17	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 核准2013年度之財務報表案。 (2) 核准於2014年6月24日召開本公司2014年股東常會。 (3) 核准貸予子公司Abilis Systems Sàrl資金瑞郎400萬元案。 (4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2014/01/21	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 核准2014年本公司全年度財務預算。 (2) 核准經理人2013年年度績效獎金發放案。 (3) 增訂「子公司管理辦法」。