揚智科技 ALi Tech - 董事會重要決議事項 2017

董事會重要決議事項 2017

2017/01/24	應到人數7人請假人數0人實到人數7人	核准經理人2016年度績效獎金發放核准2017年全年度財務預算
2017/03/17	應到人數7人請假人數1人實到人數6人	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。訂定中國子公司「取得或處分資產處理程序」。修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。修訂「背書保證作業程序」部份條文。收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。核准2016年度財務報表。核准2016年度營業報告書。通過實施買回庫藏股。核准召集2017年度股東常會及股東提案相關事宜。
2017/05/04	應到人數7人請假人數0人實到人數7人	核准2016年度虧損撥補，將呈送股東會承認。
2017/08/11	應到人數7人請假人數0人實到人數7人	核准與創維數字成立合資公司案。核准財務長辭任，上述辭任案於8/19生效。
2017/11/14	應到人數7人請假人數0人實到人數7人	修訂「董事會議規範」。修訂「審計委員會組織規範」。訂立2018年度內部稽核計畫。

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作為領先的機上盒（STB）晶片供應商，揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用供應商ACCESS 與NetRange達成戰略合作。此一合作達成機上盒行業的一個重要里程碑，通過ACCESS 與NetRange雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時操...

作為領先的機上盒（STB）晶片供應商，揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用提供商ACCESS NetRange達成戰略合作。這一合作標誌著機上盒行業的一個重要里程碑，通過將ACCESS NetRange的雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時...

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2017/01/24	應到人數7人請假人數0人實到人數7人	核准經理人2016年度績效獎金發放核准2017年全年度財務預算
2017/03/17	應到人數7人請假人數1人實到人數6人	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。訂定中國子公司「取得或處分資產處理程序」。修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。修訂「背書保證作業程序」部份條文。收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。核准2016年度財務報表。核准2016年度營業報告書。通過實施買回庫藏股。核准召集2017年度股東常會及股東提案相關事宜。
2017/05/04	應到人數7人請假人數0人實到人數7人	核准2016年度虧損撥補，將呈送股東會承認。
2017/08/11	應到人數7人請假人數0人實到人數7人	核准與創維數字成立合資公司案。核准財務長辭任，上述辭任案於8/19生效。
2017/11/14	應到人數7人請假人數0人實到人數7人	修訂「董事會議規範」。修訂「審計委員會組織規範」。訂立2018年度內部稽核計畫。