董事會重要決議事項 2019

2019/11/13
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 訂立2020年之年度內部稽核計畫。

  • 核准發行2020年度限制員工權利新股及其認股辦法。

  • 核准2019年員工認股權憑證授予名單。

2019/09/25
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准總經理任用與原總經理轉任執行長案，上述人事案於10/1生效。

  • 核准發行2019年度員工認股權憑證與認股辦法案。

2019/07/19
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准2019年更新後全年度財務預算暨健全營運計畫書。

  • 修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。

  • 核准結束子公司ALi Europe Sàrl營運並辦理清算。

2019/06/11
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實道人數5人

  • 全體出席董事一致推舉梁厚誼女士擔任本公司董事長。

  • 委任獨立董事黃大倫先生、獨立董事舒奇先生和獨立董事蔡榮棟先生擔任本公司薪資報酬委員會委員。

  • 核准本公司財務長暨財務主管任用案。

2019/04/29
  • 應到人數6人
  • 請假人數0人
  • 實道人數6人

  • 修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。

  • 核准2018年度虧損撥補，將呈送股東會承認。

  • 核准辦理減資彌補虧損，將呈送股東會承認。

  • 審查董事提名候選人名單。

  • 解除新任董事競業禁止之限制。

  • 核准財務長轉任總經理案。

2019/03/25
  • 應到人數6人
  • 請假人數0人
  • 實道人數6人

  • 核准2018年度財務報表。

  • 核准2018年度營業報告書。

  • 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

  • 修訂「背書保證作業程序」部份條文。

  • 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 修訂中國子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 修訂「公司章程」部份條文。

  • 核准召集2019年度股東常會及股東提案相關事宜。

2019/01/24
  • 應到人數6人
  • 請假人數0人
  • 實道人數6人
  • 核准2019年全年度財務預算。

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