揚智科技 ALi Tech - 董事會重要決議事項 2013

董事會重要決議事項 2013

2013/11/11	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 訂立本公司2014年度內部稽核計畫。
2013/09/06	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 核准2013年度員工認股權憑證核發員工及股數案。
2013/08/13	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 調整孫公司Abilis Systems Sàrl之投資控股架構案。 (2) 核准發行2013年度「員工認股權憑證」與認股辦法案。 (3) 核准2013年度限制型股票核發員工及股數案。 (4) 核准經理人2012年度員工紅利發放數。 (5) 核准董事2012年度董事酬勞案。
2013/06/25	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長。 (2) 委任新任獨立董事林寬照、舒奇、沈修平及劉中平先生擔任本公司審計委員會之委員。 (3) 委任新任獨立董事舒奇、林寬照及沈修平先生擔任本公司薪資報酬委員會之委員。
2013/05/13	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 審查董事提名候選人名單。 (2) 解除新任董事競業禁止之限制。 (3) 核准2012年度盈餘分配案，將呈送股東會承認。 (4) 增列2013年股東常會議案。 (5) 2013年第一季度之合併財務報表案。 (6) 2012年下半年度經理人淨利獎金發放案。 (7) 發行「限制員工權利新股」獎酬經營團隊與發行辦法案。
2013/03/29	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 2012年度之財務報表及合併財務報表案。 (2) 核准2013年6月25日召集本公司2013年股東常會。 (3) 核准董事提名候選人名單審查案。 (4) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5) 對子公司ALi (BVI) Microelectronics Corporation增資美金1,600萬元案。 (6) 資金貸予孫公司Abilis Systems Sàrl瑞士法郎200萬元。
2013/02/08	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 處分台北NASA大樓非自用樓層案
2013/01/31	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 核准2013年本公司全年度財務預算。 (2) 核准經理人2012年上半年度淨利獎金發放案。 (3) 核准經理人2012年績效獎金發放案。