內部稽核主管除每月將稽核報告呈送各獨立董事外,稽核主管亦定期於每季召開之審計委員會及董事會議中向各委員及董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形進行溝通與說明;另,平時亦不定期透過座談、電話或電子郵件等方式就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。
日期 | 溝通重點 | 審計委員會溝通情形及結果 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
2023.03.27 審計委員會 |
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2023.05.05 審計委員會 |
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2023.08.08 審計委員會 |
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2023.11.08 審計委員會 |
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本公司每年至少一次獨立董事於審計委員會當面或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通,就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規章規定進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。
日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
2023.03.27 |
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2023.11.08 |
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2023/08/08 |
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2023/05/05 |
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2023/03/27 |
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2023/01/17 |
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2022/11/04 |
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2022/08/04 |
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2022/06/14 |
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2022/05/04 |
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2022/03/24 |
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2022/02/22 |
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2022/01/26 |
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內部稽核主管除每月將稽核報告呈送各獨立董事外,稽核主管亦定期於每季召開之審計委員會及董事會議中向各委員及董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形進行溝通與說明;另,平時亦不定期透過座談、電話或電子郵件等方式就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。
日期 | 溝通重點 | 審計委員會溝通情形及結果 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
2022.03.24 審計委員會 |
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2022.05.04 審計委員會 |
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2022.08.04 審計委員會 |
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2022.11.05 審計委員會 |
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本公司每年至少一次獨立董事於審計委員會當面或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通,就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規章規定進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。
日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
2022.03.24 |
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2022.11.04 |
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內部稽核主管除每月將稽核報告呈送各獨立董事外,稽核主管亦定期於每季召開之審計委員會及董事會議中向各委員及董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形進行溝通與說明;另,平時亦不定期透過座談、電話或電子郵件等方式就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。
日期 | 溝通重點 | 審計委員會溝通情形及結果 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
2021.03.02 審計委員會 |
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2021.05.06 審計委員會 |
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2021.08.06 審計委員會 |
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2021.11.05 審計委員會 |
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2021.12.22 審計委員會 |
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本公司每年至少一次獨立董事於審計委員會當面或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通,就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規章規定進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。
日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
2022.01.26 線上會議 |
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2021/12/22 |
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2021/11/23 |
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2021/11/05 |
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2021/09/15 |
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2021/08/06 |
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2021/03/02 |
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2021/02/02 |
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公司擬定智慧財產策略,結合公司營運目標與研發資源,建立智慧財產權管理,創造公司價值的運作模式,創造企業或組織競爭力。
本公司的智慧財產策略主要包括專利版圖佈署策略,營業秘密保護策略、商標註冊佈局策略,以及既有IP對外授權。
專利版圖佈署策略包括專利版圖佈署戰略、攻擊型專利布局、專利申請版圖擴展與專利總數清點整編,保護公司研發成果。
營業秘密保護策略包括記錄實行經濟效益、管理專案保密義務,建置營業秘密清單與內部及外部侵權偵測,保護營業秘密。
商標註冊佈局策略包括提早確認商標使用意圖,事先申請商標註冊,並持續收集商標使用證據。
既有IP對外授權包括盤點既有IP以及對外提供ASIC設計服務或IP授權服務。
本公司已將智慧財產管理計畫當年度執行情形暨次年度智慧財產管理重點等相關事項,權責單位於112年11月初
召開之董事會前向董事們進行報告。
本公司董事採候選人提名制,每屆任期三年,董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本公司「董事選舉辦法」辦理。
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置,董事會成員組成應考量多元化,並視本身運作、營運型態及發展需求,擬訂適當之多元化方針;至於獨立董事之部分,依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,公司將依法聘任獨立董事,加強公司治理。
本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃:
本公司為強化董事行使職能之效能,將與時俱進,隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求,遴選安排適當之進修課程,提升董事專業知識。
本公司處長級以上員工皆視為重要管理階層,已制定管理階層職務代理人機制,平時藉由執行不同專案任務、定期讀書會及培訓課程,培養管理知識、管理技能及管理領導等技能,提升員工素質,培養多方位管理人才,以利傳承。另,公司尚運用既有的績效考核制度與員工職務輪調發展計畫,評估與審核公司未來於不同職能的合適接班人選,以利公司未來發展。公司除留才外,同時亦對外召募優秀人才,利用內外的人才彙集,增加公司接班人選的廣度與深度。
2020/11/05 |
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2020/10/19 |
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內部稽核主管除每月將稽核報告呈送各獨立董事外,稽核主管亦定期於每季召開之審計委員會及董事會議中向各委員及董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形進行溝通與說明;另,平時亦不定期透過座談、電話或電子郵件等方式就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。
日期 | 溝通重點 | 審計委員會溝通情形及結果 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
2020.01.21 |
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2020.03.18 |
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2020.05.13 |
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2020.08.05 |
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2020.11.05 |
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本公司每年至少一次獨立董事於審計委員會當面或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通,就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規章規定進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。
日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
2020.11.05 |
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2019/11/13 |
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2019/09/25 |
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2019/03/25 |
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2019/01/24 |
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本公司獨立董事定期與內部稽核主管於審計委員會會議進行溝通,互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形,並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。會計師就本公司財務報告核閱或查核情形,或財務、稅務、內控相關議題向獨立董事報告,並在必要時安排會議討論。
日期 | 溝通重點 |
2019.01.24 |
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2019.03.25 |
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2019.04.29 |
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2019.07.19 |
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2019.11.13 |
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日期 | 溝通重點 |
2019.01.24 |
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本公司獨立董事定期與內部稽核主管於審計委員會會議進行溝通,互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形,並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。會計師就本公司財務報告核閱或查核情形,或財務、稅務、內控相關議題向獨立董事報告,並在必要時安排會議討論。
日期 | 溝通重點 |
2018.02.08 |
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2018.03.28 |
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2018.05.11 |
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2018.08.13 |
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2018.11.13 |
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日期 | 溝通重點 |
2018.02.08 |
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2018/11/13 |
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